骗局通常起始于一条看似无害的消息，紧接着是轻松愉快的互动。一个陌生人小心翼翼地引导受害者进入一个外观专业的加密货币投资网站。这个网站不仅设计精美，还有吸引人的图表以及周到的客户支持服务，让人感到信任与安全。
随着第一笔存款的投入，受害者观察到了一定的利润，这使他们倍感振奋。接下来的投资也同样带来了可观的回报。在这种鼓励下，受害者不断增加投入，甚至背负债务，试图通过这种方式来改善自己的经济状况。然而，就在一切看似顺利的时候，平台突然停止了回应，账户余额赫然消失得无影无踪。
“他们的手法就是这样，”美国特勤局的调查分析师杰米·林上个月在百慕大向执法人员解释道。“他们会用一张非常吸引人的男孩或女孩的照片来诱惑你，但很可能这背后是某个来自俄罗斯的老男人，完全不是你想象中的美好。”
特勤局的调查人员通过追踪虚假投资网站背后的域名，逐步揭示了欺诈的真相。借助开源工具，他们得以查清注册时间、注册人及其支付手段。从加密货币的交易中，他们找到了另一个相关钱包，而一次短暂的VPN故障却意外地暴露了发件方的IP地址。
展开剩余72%“有时候，仅仅经过一周的简短培训，他们就会识别出这个行业的许多问题，甚至自言自语地说，‘哇，我们根本不了解我国的现状，居然发生了这样的事情，’”杰米·林说道。
上个月，该团队跨越大洋，前往英国的海外领土——百慕大。在这里，百慕大积极向数字资产公司推销，试图构建世界上最全面的加密资产框架，同时也面临着不断增长的威胁。
“技术与金融服务对经济的发展确实有很大的促进作用，但这些工具也可能被不法分子所利用，”百慕大州长安德鲁·默多克在采访时表示。“除了享受这些好处之外，我们还需要强大的能调查的权力，以应对法律框架下的各类滥用行为。”
在一个俯瞰汉密尔顿港的会议室里，杰米向她的课堂分享道，诈骗的受害者往往看到的是机遇。“他们误以为可以安全地使用比特币进行交易，但实际上，这个世界充满了陷阱，”她说。
其中一个真实的案例涉及到一名来自爱达荷州的少年，他在网上与一个陌生人调情，并向对方发送了一张裸照。此后，陌生人要求他支付300美元，以免照片被发送给他的家人。在报警之前，他已经给对方支付了两次。
GIOC的分析师通过收集屏幕截图、收据及区块链数据，对勒索事件进行了重建。有位分析师指出，付款是通过另一名美国青少年的账户转发的，这名青少年被迫充当钱骡，款项随后流向一个账户，该账户在近6,000笔交易中处理了约410万美元，注册信息显示他使用的是尼日利亚护照，而目前调查仍在进行。
英国当地执法人员在一名涉嫌敲诈勒索者抵达吉尔福德时将其逮捕。这位分析师表示，该嫌疑人目前仍在拘留中，等待引渡。
与数字货币相关的诈骗行为已经成为美国网络犯罪损失的主要来源。根据FBI的数据，2024年，美国人报告的加密货币相关诈骗损失达到93亿美元，这个数字占当年记录的整体网络犯罪损失的超过一半。
年长受害者成为受害者群体中的重灾区，他们的损失接近28亿美元，其中大部分是由于虚假的投资网站所致。
一些诈骗手法甚至蔓延到现实中，引发 violent 事件。在纽约，两名投资者因涉嫌绑架并折磨一位老朋友，以迫使其透露数字钱包的访问权限而受到起诉。在康涅狄格州，六名男子则因绑架了一名少年黑客的父母而被控，以报复该少年窃取了2.45亿美元的比特币，并在试图进行赎金交易时被打败。
为了追回失窃的资金，特勤局依靠与行业伙伴的紧密合作。Coinbase和Tether已经公开表示，在最近的案件中提供了协助，包括跟踪分析和钱包冻结。其中一次最大的资金追回涉及2.25亿美元的USDT，这是一种与美元挂钩的代币，被称为Tether，与一起浪漫投资骗局相关联。
“我们已经追踪这笔资金多达160年，”负责监督百慕大事务的特勤局纽约办事处负责人帕特里克·弗雷尼表示。“这种培训是我们使命的一部分。”
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